警方偵破集資詐騙案 涉及全國(guó)投資者1700余人

　　原標(biāo)題：非法集資5億元出逃

　　廣州日?qǐng)?bào)訊（記者崔寧寧 通訊員王玉龍）記者昨日獲悉，福田警方近期偵破了深圳首宗以外匯平臺(tái)為名的非法集資詐騙案，涉案金額近5億元人民幣，涉及全國(guó)投資者1700余人，現(xiàn)抓獲以吳某華為首的犯罪集團(tuán)骨干成員11人，追逃2人。

　　公司無(wú)外匯交易資質(zhì)

　　5月25日起，福田分局經(jīng)偵大隊(duì)連續(xù)接到多地受害人報(bào)警，均稱其通過(guò)匯凱公司等多家代理商與匯盈資本（英國(guó)）、匯業(yè)集團(tuán)（香港）簽訂約期一年，保本付息并承諾年化收益率12%至24%不等的外匯投資協(xié)議，隨后發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)進(jìn)一步了解，匯業(yè)集團(tuán)（香港）辦公地點(diǎn)在華強(qiáng)北某大廈9樓，受害人通過(guò)匯盈交易平臺(tái)在外匯交易軟件中存入美金，存入后該平臺(tái)無(wú)法兌付。

　　專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受害人的資金通過(guò)匯盈交易平臺(tái)轉(zhuǎn)入第三方支付平臺(tái)后進(jìn)入上海某投資咨詢有限公司賬戶，再通過(guò)公司財(cái)務(wù)楊某鋒賬戶轉(zhuǎn)入公司骨干吳某華、幺某旭、么某飛、馮某慧等個(gè)人賬戶。受害人使用的外匯交易軟件內(nèi)的美元數(shù)額均為虛擬金額，所有涉案公司均無(wú)外匯交易資質(zhì)。

　　許高額回報(bào)實(shí)施詐騙

　　專案組在確定該案性質(zhì)及涉案人員架構(gòu)后，陸續(xù)將嫌疑人吳某華、幺某旭、么某飛等犯罪集團(tuán)骨干人抓獲歸案，截至2016年7月19日骨干成員已全部落網(wǎng)。

　　民警介紹，此案中的嫌疑人吳某華等人通過(guò)包裝和高額返傭的方式在全國(guó)各地發(fā)展了1700余名投資人，非法集資近5億元，其主要通過(guò)成立公司，經(jīng)過(guò)前期華麗的包裝，將該公司宣傳成國(guó)內(nèi)最大、最安全的外匯交易平臺(tái)，后期在北京、成都、上海等地開設(shè)分公司，以每年投資額的40%為返傭條件在全國(guó)各地發(fā)展代理商。各地分公司和代理商以承諾保本付息，以投資額12%至24%的年化高額收益率作為承諾吸引客戶，以此實(shí)施詐騙。