團伙詐騙上千名企業(yè)高管近千萬元 幾乎無人報案

　　抓捕現(xiàn)場。警方供圖

　　以肖某為首的詐騙團伙對外宣稱隸屬于國家部委，承諾可以辦各種高級資格證書，詐騙上千名企業(yè)高管。為提高“工作效率”，該團伙在內(nèi)部施行傳銷式管理模式，以能拿到高薪為由招人為團伙服務。

　　記者昨天獲悉，豐臺警方已將該團伙端掉。在一年時間里，該團伙詐騙金額近千萬，涉案嫌疑人達到525人，其中422人因涉嫌詐騙已被刑事拘留，27人被處以治安拘留。此案是北京警方破獲的刑拘人數(shù)最多的案件。

　　□臥底

　　便衣警官應聘入職

　　今年3月22日，豐臺刑偵支隊接到舉報，在豐臺區(qū)西四環(huán)某寫字樓內(nèi)，有一家名為“中泰睿毅”的公司，聲稱組織“高級項目管理師”培訓，能辦理人力資源和社會保障部頒發(fā)的高級項目管理師等證書。該公司為獲取他人信任，還自稱屬于“中國國際貿(mào)易促進委員會建設(shè)行業(yè)北京分會”。目前，已經(jīng)有很多人信以為真，受騙上當。

　　警方與人力資源和社會保障部、中國國際貿(mào)易促進委員會建設(shè)行業(yè)分會等部門核實，確認該公司實為詐騙團伙。

　　為獲取確鑿證據(jù)，警方?jīng)Q定派一名經(jīng)驗豐富的警員前去臥底。這名警員在趕集網(wǎng)和58同城等招聘網(wǎng)站上找到詐騙團伙的招聘啟事，啟事上并未要求學歷和工作經(jīng)驗，直接開出數(shù)千元甚至上萬元的月薪。

　　3月28日，李警官著便裝來到“中泰睿毅”位于南四環(huán)的一處辦公地點。辦公區(qū)并不大，約有20人在辦公，業(yè)務員都在忙著打電話。負責面試的是公司里的業(yè)務主管和地區(qū)辦公主管，他們并未詢問李警官有何工作經(jīng)驗，也未明確說明工作性質(zhì)，而是大肆宣揚公司的待遇和提成有多么高。其中一位業(yè)務主管透露，業(yè)務員除1600元的基本工資外，還能拿提成，新人的月薪一般在6000多元至萬元以上不等。

　　李警官說，如果對方確信應聘者被高薪吸引，會進一步說明工作流程，也就是如何去行騙，如果應聘者認可，可以立即上崗。

　　□內(nèi)情

　　業(yè)績突出重獎激勵

　　李警官順利成為該公司的業(yè)務員，并很快摸清該公司以肖某和張某為首，分為高級領(lǐng)導決策層、分部主管、分部組長、業(yè)務員4個層級。

　　該團伙在多處中高檔寫字樓承租辦公室，以提升形象。肖某和張某作為高級領(lǐng)導決策層，負責組織指揮整個團伙的詐騙活動，設(shè)計詐騙方案、分配非法利益、保障團伙正常運行；分部主管負責招攬生源、接待學員、培訓考試、購制假證；分部組長主要負責本組業(yè)務員考勤管理、業(yè)務匯報、接待學員、聯(lián)系生源；業(yè)務員則負責打電話聯(lián)系事主騙取信任，從而得手。

　　該詐騙團伙設(shè)立了一系列獎勵制度，如果公司中層能夠招募10名業(yè)務員，那么會得到一定數(shù)額的人才推薦獎，一旦推薦的這些人業(yè)績突出，公司還會給相應提成。業(yè)務員詐騙人數(shù)超過5人可提成10%，達到10人則提成15%，以此類推每增加5人都會提高提成的比例。如果當月總收入理想，該團伙還會向員工發(fā)超市購物卡、烤鴨等福利。

　　□作案

　　行騙得手注銷電話

　　業(yè)務員每天在網(wǎng)絡(luò)上搜集企業(yè)高管的個人資料，然后根據(jù)對方從事的行業(yè)，打電話向他們推薦資格證培訓考試。

　　為取得對方信任，業(yè)務員會打著國家部委的旗號，并承諾交9800元培訓費，只要參加由其組織的考試即可發(fā)證。

　　該團伙培訓辦理的證件包括一級建筑師、高級項目管理師和人力資源管理師等領(lǐng)域的國家級資格證書。而在現(xiàn)實中，獲得這些證書的確會對個人發(fā)展帶來很大幫助。因此，很多事主不惜花錢去獲得這些證書。

　　培訓地點設(shè)在該團伙的辦公區(qū)內(nèi)。當事主提出沒有時間參加培訓時，業(yè)務員會提出，加3000元錢就可以由內(nèi)部審核，直接給事主辦理資格證。在收到錢款后，業(yè)務員會立刻注銷聯(lián)系方式，讓事主無法找到。對于一些有可能為自己帶來更多客戶的事主，業(yè)務員會辦理一張假資格證寄過去，之后爭取多騙些人再收手。

　　由于受騙事主多為高收入群體，且顧及影響，幾乎無人報案。而該團伙為自我保護也會經(jīng)常更換辦公地點。

　　□洗腦

　　發(fā)行內(nèi)刊宣傳績效

　　該團伙雖然是在行騙，但卻格外注重內(nèi)部管理，每月都會出一期名為《視野》的內(nèi)刊。內(nèi)刊上的內(nèi)容多為樹立先進典型，對業(yè)績突出的業(yè)務員如何進行現(xiàn)金獎勵，有時還會登載先進員工照片，公開其提成數(shù)額。此外，還會刊登一些洗腦性的文章，對員工進行績效排名。

　　記者在最新一期內(nèi)刊的業(yè)務員績效中看到，排名第一的業(yè)務員月詐騙金額達到13萬余元，且前5名的業(yè)務員詐騙金額幾乎都在10萬元以上。

　　肖某和張某均為外地來京人員，他們利用贓款，購買多處房產(chǎn)、名車，生活奢侈，揮霍無度。經(jīng)調(diào)取犯罪賬本記錄，初步審理，此案涉及事主已達千人，預計涉案總金額近千萬。

　　□抓捕

　　700名警員參戰(zhàn)

　　在掌握了該團伙的詐騙流程后，豐臺警方派出多名警員前往河南、河北、江蘇、湖北等全國多個省市查找被騙事主，固定證據(jù)。

　　4月16日早6時，豐臺警方成立“3·22”專案抓捕行動指揮部，共動用11個職能部門、28個派出所全程協(xié)同作戰(zhàn)。當日9時30分，分局按照既定方案，采取主要嫌疑人定點抓捕和對團伙成員集中圍捕的原則，共出動700余名警力，分為7個抓捕組，在10個單獨點位和5個辦公區(qū)域，對該犯罪團伙開展集中抓捕。當場抓獲涉案嫌疑人525人，查獲涉案電腦161臺，各類假證書、假發(fā)票等500余件，以及大量業(yè)務登記賬本等。經(jīng)審查，422名涉案人員已被刑事拘留，27人被治安拘留。這起案件成為北京警方刑拘人數(shù)最多的案件。

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