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臺(tái)檢方發(fā)現(xiàn)陳水扁家1999年起開始進(jìn)行海外洗錢

2008年12月12日 21:17 來源: 字號(hào):       轉(zhuǎn)發(fā) 打印

  中國臺(tái)灣網(wǎng)12月12日消息 據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道,臺(tái)“最高檢察署”特偵組今天依貪污、洗錢等罪起訴陳水扁等14名被告。起訴書指出,扁家自1999年起即開始將錢匯往海外,前期以扁妻舅吳景茂賬戶為主,2007年起才以陳致中夫婦為主。

  特偵組首波偵結(jié)認(rèn)定,扁家不法所得來源包括貪污公務(wù)機(jī)要費(fèi)、龍?zhí)顿彽厥召V、南港展覽館收賄,總計(jì)為新臺(tái)幣4億9415萬元及873萬5000美元。

  起訴書指出,扁家匯往海外資金,在2006年底,即英屬澤西島金融情報(bào)中心通報(bào)扁家情資前,主要都是以吳景茂的賬戶為主。澤西島通報(bào)情資經(jīng)當(dāng)時(shí)臺(tái)“調(diào)查局長”葉盛茂交給陳水扁后,陳水扁夫婦擔(dān)心部分匯往海外藏匿的不法所得曝光,才開始交由兒子陳致中、兒媳黃睿靚接手處理洗錢。

  吳淑珍自陳水扁上任臺(tái)灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人后,即利用其胞兄吳景茂夫婦前往當(dāng)時(shí)的陳水扁“官邸”之際,分批交付兩人新臺(tái)幣數(shù)百萬到上千萬元,再到臺(tái)南存入人頭戶中,之后再層層轉(zhuǎn)匯出島外,是陳水扁家海外洗錢的起源。

  2003年12月起,吳景茂陸續(xù)將不法資金轉(zhuǎn)匯到自身新加坡賬戶中,直到澤西島通報(bào)情資前,吳景茂經(jīng)手為扁家處理竹科龍?zhí)侗装甘召V款、南港展覽館收賄款。雖然相關(guān)不法所得一開始,企業(yè)是將錢交給扁家友人蔡銘哲等人,但最后幾乎都由吳景茂匯整至自身海外賬戶,其中又以存放新加坡為最多。

  直到2006年12月5日,澤西島金融情報(bào)中心經(jīng)由國際反洗錢組織,通報(bào)臺(tái)當(dāng)局“調(diào)查局”洗錢防制中心吳景茂在澤西島成立信托賬戶等情資后,陳水扁、吳淑珍擔(dān)心藏匿在新加坡的資金遭發(fā)現(xiàn),才由陳致中、黃睿靚等在海外成立紙上公司開戶,開始將吳景茂賬戶內(nèi)資金轉(zhuǎn)匯至陳致中夫婦賬戶內(nèi),吳景茂則開始銷戶。

  期間,陳致中與黃睿靚多次將扁家不法所得自新加坡轉(zhuǎn)移至瑞士,巨額資金流通終于讓瑞士司法單位啟疑,今年1月7日,瑞士聯(lián)邦檢察官凍結(jié)陳致中與黃睿靚相關(guān)賬戶內(nèi)資金,并通過司法幫助請(qǐng)臺(tái)當(dāng)局代查扁家數(shù)據(jù),臺(tái)司法單位也自今年8月起著手調(diào)查。

  此外,2006年間因先后爆發(fā)陳水扁女婿所涉臺(tái)開內(nèi)線交易案及島內(nèi)轟轟烈烈的反貪倒扁行動(dòng),陳水扁夫婦擔(dān)心以吳景茂妻子陳俊英為名藏匿在國泰世華銀行保險(xiǎn)箱中的新臺(tái)幣7.4億被查到,于是陳水扁通過當(dāng)時(shí)其辦公室主任林德訓(xùn)找國泰金控高層蔡鎮(zhèn)宇代為搬移現(xiàn)金,卻遭蔡鎮(zhèn)宇拒絕,于是吳淑珍才請(qǐng)當(dāng)時(shí)元大證券董事杜麗萍出面搬離他藏,此部分疑似不法所得來源,特偵組還在調(diào)查。(高大林)

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