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【誠信建設(shè)萬里行】對(duì)偷逃騙稅露頭就打

2018-09-20 09:30:00
來源:光明日?qǐng)?bào)
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  近年來,國家稅務(wù)總局與公安部、海關(guān)總署和人民銀行等部門密切協(xié)作,將打擊騙取出口退稅和打擊虛開增值稅專用發(fā)票工作緊密結(jié)合,保持打擊虛開騙稅高壓態(tài)勢(shì)。

  2018年,四部委進(jìn)一步加大打擊騙稅和虛開工作力度。對(duì)不創(chuàng)造任何實(shí)際價(jià)值只為騙取國家利益的專業(yè)犯罪個(gè)人或團(tuán)伙,以零容忍的態(tài)度“露頭就打”,靶向整治,讓“假企業(yè)”和“假出口”無處藏身。同時(shí),對(duì)遵紀(jì)守法的納稅人要進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)、增進(jìn)便利,不給依法經(jīng)營者帶來些許緊張氣氛,不給經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添些許不利影響。

  2018年1至8月,全國共檢查涉嫌虛開騙稅企業(yè)超過6.5萬戶,移送公安機(jī)關(guān)5204戶,配合公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪嫌疑人2052人。四部門持續(xù)開展打擊虛開發(fā)票、騙取退稅違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng),以精準(zhǔn)打擊促進(jìn)規(guī)范稅收秩序,以綜合治理推動(dòng)優(yōu)化營商環(huán)境,取得了明顯成效。

  部門協(xié)作打擊空殼公司虛開發(fā)票

  9月5日凌晨,上海市公安局會(huì)同上海市稅務(wù)局共同抽調(diào)700余名公安干警和80余名稽查干部,在北京、浙江臺(tái)州、廣東深圳及上海四地同時(shí)開展“6 26”專案集中收網(wǎng)行動(dòng),成功摧毀了一個(gè)特大危害稅收征管秩序的犯罪網(wǎng)絡(luò),抓獲以楊某為首的非法出售發(fā)票團(tuán)伙成員220余名,搗毀非法出售發(fā)票窩點(diǎn)16處,涉案企業(yè)1600余家。

  該案系近年來上海市首起稅警聯(lián)合對(duì)非法出售發(fā)票和虛開犯罪開展全鏈條打擊的案件,也是涉案團(tuán)伙規(guī)模最大、涉案人員最多的涉稅犯罪案件,打響了四部委部署打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項(xiàng)行動(dòng)后的第一槍。

  這起案件的破獲,充分體現(xiàn)了上海四部門打擊虛開騙稅“快、準(zhǔn)、狠”的特點(diǎn)!翱臁奔磸陌l(fā)現(xiàn)案件線索到成功收網(wǎng)只有短短3個(gè)月的時(shí)間,1600余戶涉案企業(yè)全覆蓋,在犯罪分子尚未形成大規(guī)模虛開犯罪時(shí)即給予迎頭痛擊;“準(zhǔn)”即運(yùn)用上海稅務(wù)稽查案源管理平臺(tái)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能,以及公安部門豐富的技偵手段,精準(zhǔn)鎖定220多名犯罪嫌疑人;“狠”即集中全市公安稅務(wù)精干力量,在全市10個(gè)據(jù)點(diǎn)快速出擊,對(duì)非法出售發(fā)票和虛開相分離的新犯罪手法從源頭上斬?cái),?duì)犯罪分子形成高壓震懾。

  創(chuàng)新體制破獲跨區(qū)域典型案件

  2017年年底,稅務(wù)總局設(shè)置駐北京、廣州、重慶特派員辦事處,打破傳統(tǒng)屬地化管理模式,設(shè)立跨區(qū)域稽查機(jī)構(gòu),提升稽查管理層級(jí),增強(qiáng)執(zhí)法獨(dú)立性和震懾力,查處跨區(qū)域和重大涉稅違法案件。三個(gè)特派辦一經(jīng)成立便取得了重要戰(zhàn)果,2018年1月,國家稅務(wù)總局駐廣州特派辦聯(lián)合深圳市公安局、深圳市稅務(wù)局成功查結(jié)“1 19”系列騙稅虛開案,抓獲犯罪嫌疑人34名。

  此前,深圳警稅共同開展線索研判時(shí)發(fā)現(xiàn),山東長島的企業(yè)開具了“棉紗”等品名發(fā)票,深圳出口企業(yè)取得“棉紗”發(fā)票抵扣并以“服裝”出口進(jìn)行退稅,疑點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)還涉及安徽、天津等20多個(gè)地區(qū)300余戶企業(yè),部分出口企業(yè)還涉及廣東、江蘇等地,有騙稅重大嫌疑,團(tuán)伙特征明顯,犯罪鏈條長,具有跨區(qū)域作案的特點(diǎn)。

  鑒于案情復(fù)雜,國家稅務(wù)總局駐廣州特派辦、深圳市公安局與深圳稅務(wù)局共同成立聯(lián)合專案組,共同研究案情,開展案件經(jīng)營,統(tǒng)籌跨地區(qū)辦案。今年1月19日,聯(lián)合專案組開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),一舉抓獲主要犯罪嫌疑人蔡某等人,查獲作案用電腦13臺(tái),金稅盤10余套,公章42枚,掛名法定代表人身份證23個(gè),銀行卡、網(wǎng)銀U盾40多個(gè),涉案企業(yè)證件資料19套,賬本、憑證、出口單證等證據(jù)資料一批。

  經(jīng)查明,以蔡某為首的虛開騙稅團(tuán)伙,通過支付手續(xù)費(fèi)購買空殼生產(chǎn)型企業(yè)后,向報(bào)關(guān)中介進(jìn)行買單配單,非法獲取他人出口服裝產(chǎn)品而不需要退稅的報(bào)關(guān)單據(jù),并通過中間人以支付6%至7%的手續(xù)費(fèi),向上游百余家紡織品公司大量購買以“棉紗”等品名虛開發(fā)票抵扣稅款,自行申報(bào)“服裝”出口免抵退稅,或通過委托下游外貿(mào)公司出口“服裝”申報(bào)退稅。蔡某團(tuán)伙通過控制的個(gè)人賬號(hào)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬回流款項(xiàng)。為了解決“出口貨物”境外結(jié)匯,該團(tuán)伙在香港購買一家公司充當(dāng)外商用于接收“出口貨物”,操控境外公司轉(zhuǎn)款假結(jié)匯,掩蓋騙取出口退稅的犯罪行為。此外,為蒙騙下游出口企業(yè)的驗(yàn)廠驗(yàn)貨,蔡某團(tuán)伙還通過借用他人工廠掛牌驗(yàn)廠,偽造電費(fèi)收據(jù)等手段營造生產(chǎn)假象。

  國家稅務(wù)總局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,稅務(wù)總局將會(huì)同公安部、海關(guān)總署和人民銀行等部門,根據(jù)國務(wù)院部署要求,進(jìn)一步加大打擊騙稅的工作力度,明確工作目標(biāo),壓實(shí)工作責(zé)任,凝聚部門合力,確保打擊騙稅工作取得更大成效!         

[責(zé)任編輯:楊永青]
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