2008年在耶路撒冷一起校園恐怖襲擊中遇難的8名以色列高中生的家屬10月23日在紐約曼哈頓高級法院對中國銀行提起民事訴訟。他們指控中國銀行通過紐約分行“故意且不計后果地”向恐怖分子提供銀行服務，欲向中行索賠10億美元。中行紐約分行24日接受《環(huán)球時報》記者電話采訪時表示，中方否認上述指控。中行始終嚴格按照聯(lián)合國反洗錢、反恐怖主義融資的要求，一貫遵循中國及其他所在司法轄區(qū)的相關監(jiān)管要求及內部有關政策。中行目前還未接到對方的起訴書，如果接到，將積極應訴。
據(jù)美國“道瓊斯新聞網(wǎng)”24日報道，起訴書稱，中行從2003年起為巴勒斯坦哈馬斯組織提供了幾十次電子轉賬服務，總額高達數(shù)百萬美元。這些款項由哈馬斯在伊朗和敘利亞的領導人發(fā)出，通過中行在美分支打入中行在中國國內的一個賬戶，該賬戶“與哈馬斯及巴勒斯坦伊斯蘭‘圣戰(zhàn)’組織有關”。之后，這些錢又被轉至哈馬斯及加沙和約旦河西岸的其他恐怖組織，用于實施恐怖主義襲擊。起訴書還稱，以色列方面曾在2005年向中方提出要求中行停止類似轉賬服務，但未獲中方重視。
據(jù)記者了解，這次事件實際上是“舊案炒作”。此案的原告代表律師——以色列女律師妮扎娜·萊特納在2008年8月21日就曾代表100多名以色列恐怖襲擊受害者和家屬，向美國洛杉磯高等法院遞交起訴“中國銀行轉匯資助哈馬斯、伊斯蘭‘圣戰(zhàn)’組織”的訴狀。當時中行發(fā)言人明確表示，“中行在世界各地分行的運行嚴格遵守當?shù)胤�，不存在故意或因疏忽而替恐怖組織活動提供匯款服務的問題�！�
上海國際問題研究院外交政策研究所所長李偉健24日對《環(huán)球時報》表示，這一起訴等于把中國和中國企業(yè)直接與恐怖活動關聯(lián)起來，是在妖魔化中國。中國政府堅持反對一切形式的恐怖主義，中國不可能支持哈馬斯搞恐怖活動，中國企業(yè)也不可能通過其業(yè)務暗中支持恐怖活動。中國現(xiàn)代國際關系研究院學者田文林認為，以色列一些人從一己之標準出發(fā)，對中國及中國企業(yè)進行片面攻擊，起訴內容無論從法理上還是事理上都說不通，這也解釋了為何此前類似指控總是無果而終。
