美聯(lián)儲(chǔ)等三大機(jī)構(gòu)要求花旗加強(qiáng)反洗錢控制

2013-03-27 10:35     來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)     編輯:范樂(lè)

  中新網(wǎng)3月27日電 據(jù)華爾街中文網(wǎng)報(bào)道,美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)周二向花旗集團(tuán)發(fā)出同意令,要求后者加強(qiáng)反洗錢程序及相關(guān)的內(nèi)部審核。

  花旗此前還收到了美國(guó)貨幣監(jiān)理局和美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司發(fā)布的類似監(jiān)管命令。這些監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱花旗未能完全遵守《銀行保密法》(Bank Secrecy Act),該法案要求金融機(jī)構(gòu)上報(bào)可疑金融活動(dòng)。

  花旗發(fā)言人稱,該行在加強(qiáng)《銀行保密法》及其他反洗錢監(jiān)管合規(guī)方面已經(jīng)取得顯著進(jìn)展。這名發(fā)言人還稱,美聯(lián)儲(chǔ)同意令基于OCC和FDIC去年的發(fā)現(xiàn),花旗將繼續(xù)采取適宜的舉措來(lái)解決依然存在的問(wèn)題。(中新網(wǎng)金融頻道)

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